В Україні Державна фіскальна служба (УКРІНФОРМ) почала перевіряти підприємців, які на особисті рахунки отримують платежі за свої товари і послуги. Фактично, таким чином вони приховують свій реальний оборот. Перших порушників вже оштрафували.
Як передає “Дебет-Кредит”, органи УКРІНФОРМ і банківські установи тісно співпрацюють в порядку обміну інформацією про банківські рахунки фізичних осіб.
Так, фахівцями управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ УКРІНФОРМ Харківської області отримано податкову інформацію про самозайняту особи, яка здійснювала господарську діяльність у 2017 році в сфері торгівлі. В установах банку жінкою-підприємцем було відкрито розрахункові рахунки, як на самозайнята особа, так і карткові на фізичну особу.
Повідомляється, що під час здійснення господарської діяльності вона отримувала грошові кошти за реалізований товар на карткові рахунки відкриті як на фізичну особу. Суми яких, в свою чергу, не декларувала, податки з них не платила.
Під час проведення документальної перевірки було встановлено отримання доходу від здійснення господарської діяльності по 2017 році в сумі понад 9,2 млн грн, які надійшли на карткові рахунки фізичної особи.
За результатами прийняття контрольно-перевірочних заходів зазначеній особі донараховано податків та зборів понад 2,7 млн грн.